【4582】Ｊ－シンバイオ製薬
第11期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ
2016-03-31(17:00)
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株主総会 議決権行使
2016年3月31日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 シ ン バ イ オ 製 薬 株 式 会 社 代表取締役社長兼 CEO 吉 田 文 紀 （コード番号：4582） 財 務 経 理 部 長 丸山 哲也 （TEL. 03-5472-1125）
第11期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ
2016 年 3 月 30 日に開催いたしました当社第 11 期定時株主総会における議決権行使の集 計結果を下記のとおりお知らせいたします。 すべての議案は、事前の議決権行使（郵送による議決権行使およびインターネットによ る議決権行使）と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。 記 １．決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 現行定款第 29 条（取締役の責任免除）及び第 37 条（監査役の責任免除）の 一部を変更する。 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役として吉田文紀、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、 ミルトン・グラナット、ジョージ・バンデマン、飯野直子を選任する。 第 3 号議案 取締役のストックオプション報酬額改定の件 ストックオプションとして付与する新株予約権の報酬額を、社外取締役分に ついて現行の年額 2,200 万円から年額 3,000 万円以内に改定とする。 ２．当該決議事項に対する賛成、反対および棄権
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