【4578】大塚ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-02-12(13:30)
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定款一部変更
2016年2月12日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
大塚ホールディングス株式会社 代表取締役社長 IR部長 樋 小 口 暮 達 雄 夫 二 （コード番号：4578 東証一部） （TEL 03-6361-7411）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2016 年 3 月 30 日開催予定の第 8 期定 時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １. 定款変更の目的 平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により、責 任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる 業務執行を行わない取締役及び社外監査役ではない監査役についても、その期待される役割を十分 に発揮できるように、当社定款第 27 条（取締役の責任免除）第 2 項及び第 36 条（監査役の責任免 除）第 2 項の規定を変更するものであります。なお、定款第 27 条第 2 項の変更に関しましては、各 監査役の同意を得ております。 その他、会社法の改正に伴う条文の条数の変更を行うものであります。 （定款第 30 条）
２. 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３. 日程 定款変更のための株主総会開催予定日
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