【4593】Ｍ－ヘリオス
取締役人事に関するお知らせ
2018-02-27(15:00)
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取締役
平成 30 年２月 27 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ヘ 鍵 リ 本 オ 忠 ス 尚
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CEO
（コード番号：4593 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役 管理領域管掌 石 川 兼
（ T E L :
0 3 - 5 7 7 7 - 8 3 0 8 ）
取締役人事に関するお知らせ
当社は、本日「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしました 通り、平成 30 年３月 28 日開催予定の当社第７回定時株主総会（以下、本総会といいます。 ）における承認を 前提に、指名委員会等設置会社へ移行いたします。これに伴い、本日開催の取締役会において、移行後の取締 役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者 取締役 取締役 取締役（社外） 取締役（社外） 取締役 取締役（社外） 取締役（社外） 取締役（社外） 取締役（社外） 鍵本 松田 忠尚 良成
マイケル・アルファント 成松 石川 樫井 淳 兼 正剛
グレゴリー・ボンフィリオ リチャード・キンケイド デイビッド・スミス
（注） 成松淳氏及び樫井正剛氏は現在社外監査役在任中でありますが、本総会において定款一部変更が承認 可決された場合、本総会終結の時をもって任期満了となります。
２.
新任候補者の
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