【2768】双日
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役等の報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2024-05-01(12:30)
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取締役 監査
2024 年 5 月 1 日 各 位 双 日株 式会社 代表取締役会長 藤本 昌義 （コード番号 2768 東証プライム市場） 問合せ先 広報部長 富田 尚良 電話番号 03-6871-3404 会 社名 代表者名
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役等の報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 1 月 25 日開催の取締役会において、2024 年 6 月開催予定の第 21 回定時株主総会（以 下「本株主総会」 ）で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員 会設置会社」へ移行することを決議いたしました。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び 監査等委員である取締役の報酬額を設定すること、並びに 2018 年度に取締役及び執行役員を対象に導入 した業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」 ）につき、取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下総称して「取締役等」 ）を対象として継続及び一部改定するこ とに関する議案を本株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 取締役の金銭報酬の額の設定について 当社の取締役の金銭報酬の額は、社外取締役を除く取締役については 2007 年 6 月 27
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