【2768】双日
当社社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2021-04-30(12:30)
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取締役
2021 年 4 月 30 日
各 位
会 社 名 双 日 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 藤本 昌義 (コード番号 2768 東証第一部) 問 合 せ 先 広報部長 柳沢 洋一 電 話 番 号 03-6871-3404
当社社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ
当社取締役会は、本日開催の取締役会において、社外取締役の報酬額改定に関する議案を 2021 年 6 月 18 日開催予定の第 18 回定時株主総会（以下、 「本株主総会」という。 ）に付議することを決議しまし たので、下記の通りお知らせします。
記
当社の社外取締役の報酬総額は、2007 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、年額 50 百万円以内 として承認され、今日に至っています。 コーポレートガバナンス強化の観点から、昨年度、社外取締役を 1 名増員し、また本株主総会において 取締役 8 名の選任議案の承認が得られると、さらに社外取締役が 1 名増員される予定です(注)。 つきましては、社外取締役の報酬総額を年額 50 百万円から年額 100 百万円以内に改定する予定です。 なお、社外取締役の報酬額改定を本株主総会に付議することについては、独立社外取締役を委員長とす る報酬委員への諮問を経て、取締役会において決議しています。当社は、社外取締役の報酬等につき、そ の職責に照らし、固定報酬
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