【2914】ＪＴ
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-02-06(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2018 年２月６日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日本たばこ産業株式会社 代表取締役 小泉 （コード番号 2914 光臣 東証 第一部）
IR 広報部 （TEL 03-3582-3111 代表） （ ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018 年３月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会に「定款 一部変更の件」の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記
１．変更の目的 当社は、経営環境の加速度的な変化に対応して、コーポレート・ガバナンスの深化に努めてまい りました。これにより、社長の諮問に応ずることを目的とした相談役及び顧問については、設置す る必要性が認められなくなったことから、当該規定を削除するものです。 ２．変更の内容 （下線は変更箇所） 現行定款
（相談役及び顧問） 第25条 本会社は、取締役会の決議によって、相談役 及び顧問若干名を置くことができる。 ２ 相談役は、本会社の業務一般について、顧問は、
変更案
（削除）
特定の業務について、社長の諮問に応ずるものとす る。 第26条～第35条 （条文省略） 第25条～第34条 （現行どおり）
３．日程 本定款変更については、2018 年３月 27 日開催予定の第 33 回定時株主総会において「定款一部変 更の件」が承認可決
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