【2914】ＪＴ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-04(15:00)
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定款の一部変更
2016 年２月４日 各位 会 社 名 代 表 者 名 問合せ先 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 小泉 光臣 （コード番号 2914 東証 第一部） ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表） ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2016 年３月 23 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会に 「定 款の一部変更」の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.
変更の目的 (1) 最適な業務執行体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、取締役以外の執行役員か らも社長及び副社長を選定できるように所要の変更を行うものです（変更案第 23 条） 。これ に伴い、株主総会の招集及び議長並びに取締役会の招集及び議長を定めていた規定に所要の 変更を行うものです（変更案第 15 条、第 16 条、第 24 条） 。 (2) 当社では、2001 年から執行役員制度を導入しておりますが、上記の変更に伴い、執行役員の 選任方法及び役割等を明確にする旨の規定を新設し、当該条文を含む章の名称について変更 するものです（変更案第 27 条） 。 (3) 2015 年５月 1 日に「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）が施行され、 社外取締役及び社外監査役に加えて、新
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