【3391】ツルハＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ
2024-07-05(15:30)
関連タグ：
取締役
2024年７月５日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 プ ラ イ ム ） 問合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ 当社は「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性の より一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役 会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要について、下記の とおりお知らせいたします。 記 １.実効性の評価方法 取締役会の実効性を分析および評価するにあたり、当社の取締役全員による「取締役 会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、各評価項目に対する自己評価を実施 するとともに、取締役会でこのアンケートの分析結果に関する審議を行い、その意見を 踏まえ評価いたしました。なお、2024 年度については、評価の客観性・透明性をさらに 高めるために、第三者機関の協力を得て実施いたしました。 ［評価項目］ （1）取締役会の構成 （2）取締役会の運営・議論 （3）取締役会のモニタリング機能 （4）取締役会を支える体制 （5）株主（投資家）との対話 ２.取締役会の実効性に関する分析ならびに評価結果 当社で
関連タグ：
取締役
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ