【3391】ツルハＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-07-06(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021年７月６日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順
（コード番号 3391 東証第一部） 問合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 （TEL 011‐783‐2755） 村 上 誠
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年８月 10 日開催予定の第 59 期定時株主総会に おいて、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 １．提案の理由
当社は、 取締役会の監督およびコーポレートガバナンス機能を強化することにより、 経営の透 明性を一層向上させ、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行 いたします。つきましては、当社定款につきまして、監査等委員会、監査等委員に関する規程の 新設ならびに監査役会、監査役に関する規程の削除等、所要の変更を行うものであります。併せ て今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第２条（目的）について事 業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。また、上記の変更に伴い、条数の整備等 の所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 （目 的） 第２条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。
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