【3391】ツルハＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ
2019-08-01(15:30)
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取締役
2019年８月１日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 堀 川 政 司 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ 当社は「コーポレート・ガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性 のより一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締 役会の実効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要について、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １.実効性の評価方法 取締役会の実効性を分析および評価するにあたり、当社の取締役、監査役全員による 「取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、各評価項目に対する自己評 価を実施するとともに、取締役会でこのアンケートの分析結果に関する審議を行い、そ の意見を踏まえ評価いたしました。なお、実施に際しては、できる限り独立した第三者 の関与する仕組みを導入し、客観性を担保するため、昨年に引き続き顧問弁護士による 手続き、分析を導入いたしました。 ［評価項目］ （1）取締役会の構成 （2）取締役会の運営 （3）取締役会の議題 （4）取締役会を支える体制 ２.取締役会の実効性に関する分析ならびに評価結果
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