【3391】ツルハＨＤ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-07-07(15:30)
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取締役
2023 年７月７日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 プ ラ イ ム ） 問合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、 2023 年８月 10 日開催予定の第 61 回定時株主総会 （以下 「本株主総会」 といいます。 ） の目的事項に関し、株主提案権を行使する旨の書面を受領しております。 当社は、本日（2023 年７月７日）開催の取締役会において、当該株主提案に係る議題及び議案 （以下「本株主提案」といいます。 ）を本株主総会に付議し、下記のとおりこれに反対することを 決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 Ⅰ．提案株主 OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD. Ⅱ．本株主提案の内容及び提案の理由 第一 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 本株主提案において提案された議題 議題１：監査等委員である取締役３名選任の件 議題２：取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 議題３：監査等委員である取締役１名解任の件 議題４：社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の個人別の固定報酬額決定 の件 議題５：監
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