【3391】ツルハＨＤ
取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定に関するお知らせ.docx
2021-08-10(15:30)
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取締役
2021年８月10日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員管理本部長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定に関するお知らせ 当社は 2021 年８月 10 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行に伴う取 締役の個人別の報酬等の内容に係る方針の改定について下記のとおり決議いたしましたの でお知らせいたします。 記 １．基本方針 当社は取締役の報酬を経営方針を実現するための重要なインセンティブと考え、以下 を基本方針としそれぞれの要素を考慮した体系的な設計としております。 ① 「お客さまの生活に豊かさと余裕を提供する」企業理念を促すものであること ② 優秀な経営陣の参画と活躍を支える金額水準と設計であること ③ 当社の中長期的な成長への貢献意識を高めるものであること ④ 会社業績との連動性を持つとともに、短期志向への偏重を抑制する仕組みが組み込まれ ているものであること ⑤ 株主や従業員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から、透明性と 公平性及び合理性を備えた設計であり、かつこれを担保する適切なプロセスを経て決定 されること 具体的には、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付
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