【3391】ツルハＨＤ
社外役員の選任基準制定に関するお知らせ
2021-04-06(17:00)
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2021年４月６日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員管理本部長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
社外役員の選任基準制定に関するお知らせ
当社は 2021 年４月６日開催の取締役会において、当社の社外役員の選任基準を制定す ることについて決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．目的 取締役会の透明性と客観性を確保するために、社外役員候補者を選定する際の具体 的な基準を設けるものです。 ２．選任基準の内容 別紙のとおり ３．制定日 2021 年４月６日
※本基準は 2021 年８月に開催予定の当社定時株主総会における社外役員候補者の 選定時より適用いたします。
以上
（別紙）
社外役員の選任基準
（2021 年４月６日制定） 株式会社ツルハホールディングス 当社は、本基準（以下の（１）～（13）のいずれの項目にも該当しないこと）を株 主総会における社外役員（候補者）の選任基準とする。 当社取締役会は、当社における社外取締役または社外監査役（以下、併せて「社外 役員」という）が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると認定する。 なお、社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、 本基準に定める独立性を有
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