【3391】ツルハＨＤ
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021-07-06(15:30)
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役員人事 監査
2021年７月６日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員管理本部長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2021 年４月６日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 開示いたしましたとおり、2021 年８月 10 日開催予定の第 59 回定時株主総会での承認を 前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 これに伴い、本日開催の取締役会において監査等委員会設置会社移行後の取締役選任に 関する議案を同日開催の定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせい たします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の 「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 氏 鶴羽 鶴羽 小川 村上 八幡 藤井 名 樹 順 久哉 正一 政浩 文世 現役職名 取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役
※藤井文世氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏 大船 佐藤 岡崎 名 正博 はるみ 拓也 現役職名 常勤監査役 社外取締
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