【3391】ツルハＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021-04-06(17:00)
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監査
2021年４月６日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員管理本部長 村 上 誠 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は 2021 年４月６日開催の取締役会において、2021 年８月 10 日開催予定の第 59 回 定時株主総会での承認を条件に、 「監査等委員会設置会社」へ移行することについて決議 いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．目的 監査等委員会設置会社に移行することにより、監査・監督機能を強化して、コーポレ ート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、業務執行の決定を取締役会から業務 執行取締役に対し権限移譲する事により、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的と します。 ２．移行の時期 本年８月開催予定の当社第 59 回定時株主総会において、関連する定款変更議案に ついてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 定款変更の内容、役員候補者についてはより具体的な検討をした上で、定時株主総会 までに開催される取締役会にて承認を受ける予定です。詳細については、決定次第お 知らせいたします。 以 上
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