【3329】東和フード
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2023-05-30(16:00)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
2023 年５月 30 日 東 京 都 港 区 新 橋 三丁目 20 番１号 東 和 フ ー ド サ ー ビ ス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長CEO 岸 野 誠 人 （コード番号：3329 東証 スタンダード） 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 研二 TEL：（０３）－５８４３－７６６６
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」及び「取締役 3 名（監査等 委員である取締役を除く）選任の件」を 2023 年 7 月 28 日開催予定の当社第 24 期定時株 主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）提案の理由 経営環境の変化に迅速に対応し、事務効率化と生産性向上を図ることを目的として、 定時株主総会の招集日、議決権基準日を変更いたします。 （２）変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （変更箇所は下線で示しております。 ） 現 第 11 条（招集） 当会社の定時株主総会は、毎年 8 月末 日までに招集し、臨時株主総会は、必要 あるときに随時これを招集する。 第 12 条（定時株主総会の基準日） 当会社の定時株主総会の議決権の基準 日は、毎年５月 31 日とする。 （３）日程 定款変更
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