【3329】東和フード
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-12-19(15:00)
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2022 年 12 月 19 日 東京都港区新橋三丁目２０番１号 会社名 東和フードサービス株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO 岸野 誠人 （コード番号：３３２９） 問合せ先 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 研二 TEL： （０３）－５８４３－７６６６ 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．委員会設置の目的 取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立役員である社外取締役が関与することによ り、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実 を図ることを目的としております。 ２．指名報酬委員会の役割 取締役の諮問に基づき、 以下の事項について審議し、 取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会
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