2024 年2月 13 日 各 位 会 社 名 代表者氏名 問合せ先 電話番号 株式会社セルシード 代表取締役社長 橋本 せつ子 (コード番号:7776) 経営管理部長 畑中 格 03-6380-7490 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年3月 26 日開催予定の定時株主総会において、定款の一 部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款の一部変更 (1)定款変更の目的 当社の取締役会の運営に柔軟性を確保するため、定款第 22 条に定める招集権者及び議長につい て変更するものであります。 (2)定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 変 更 案 第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが 第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、 法令に別段の定めがあ ある場合を除き、取締役社長が招集し、議長とな る場合を除き、 取締役社長が招集し、 議長となる。 る。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締 取締役会において定めた順序により、 他の取締役 役会において定めた順序により、他の取締役が招 (監査等委関連タグ: