【7776】Ｊ－セルシード
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2021-02-12(16:30)
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2021 年２月 12 日 各 位 会 社 名 代表者氏名 問合せ先 電話番号 株式会社セルシード 代表取締役社長 橋本 せつ子 （コード番号：7776） 取締役 最高財務責任者 小野寺 純 03-6380-7490
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年３月 26 日開催予定の定時株主総会での承認可 決を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました。 また、これに伴い、同定時株主総会に付議する定款一部変更及び監査等委員会設置会社移行後 の役員人事をあわせて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）目的 現行の組織体制の合理化及び効率化を図るとともに、取締役の職務執行の監査等を担う 監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 （２）移行の時期 2021 年３月 26 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認い ただき、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。
２．定款一部変更 （１）定款変更の目的 ・監査等委員会設置会社への
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