【4248】竹本容器
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-03-26(15:00)
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2024 年３月 26 日 各 位 会 社 名 竹 本 容 器 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹本 笑子 （コード番号：4248 東証スタンダード市場） 問 い 合 わせ 先 執行役員 経営企画室長 戸 田 琢 哉 （TEL. 03-3845-6107）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 （以下、 「本委員会」という。）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．本委員会設置の目的 経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役 の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化 することを目的として、本委員会を設置するものであります。 ２．本委員会の役割・権限 本委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、 以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 （１） 取締役の選任及び解任に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項 （４） 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （５） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）
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