【3050】ＤＣＭ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-04-12(15:30)
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2022 年４月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＤＣＭホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 石黒 靖規 （ コード 3050 東証プライム ） 取締役執行役員 総務・株式・広報管掌 清水 敏光 ( TEL 03－5764－5211 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件①」および「定款一部変更の件 ②」を 2022 年５月 26 日開催予定の第 16 期定時株主総会に付議することを決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 変更の理由 （１） 監査等委員会設置会社への移行について a. 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に 移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員およ び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削 除等をおこないます。 b. また、機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基 づき、剰余金の配当等を取締役会決議によりおこなうことができるようになるよう、変更案の とおり定款第 42 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行 定款第６条（自己の株式の取得）を削除するものであります。 c.
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