【4586】Ｇ－メドレック
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び 移行後の役員人事（監査等委員である取締役候補者）に関するお知らせ
2024-02-09(15:04)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 取締役 定款 監査
2024 年２月９日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 メ ド レ ッ ク ス 代表取締役社長 松 村 米 浩 （コード番号：4586 東証グロース） 取 締 役 問合せ先 岡 健 経営管理部長 藤 （TEL. 03-3664-9665） 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び 移行後の役員人事（監査等委員である取締役候補者）に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 28 日開催予定の第 22 期定時株主総会での 承認可決を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議しま した。 また、これに伴い、同定時株主総会に付議する定款一部変更及び監査等委員である取締役候補者 を併せて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 目的 監査等委員である社外取締役へ取締役会の議決権を付与することによって、取締役会 の監督機能を強化し、 経営の健全性、 透明性を一層向上させ、 コーポレートガバナンスの 一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することと しました。 (2) 時期 2024年３月28日開催予定の第22期定時株主総会において、必要な定款変更についてご 承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 定款の一部変更
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