【3066】ＪＢイレブン
当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2023-03-10(17:00)
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取締役
2023 年３月 10 日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 新 美 問合せ先：執 行 役 員 司 （コード番号：3066 名証メイン市場） 黒 田 博 司 電話番号：052-629-1100 当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ 当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンスの構築と企業価値向上を目 指すため、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施しまし たので、その結果概要をお知らせします。
記
１．取締役会実効性評価の方法 当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を含む計７名）に対して、 「取締役会評価 に関する質問票」による無記名回答方式でのアンケートを実施し、その集計結果に基づき、当社取 締役会において自己評価分析および今後の課題について議論しました。 「取締役会実効性評価調査票」の評価項目（全 35 項目） （１）取締役会の構成に関する質問（６項目） （２）取締役会の運営に関する質問（９項目） （３）取締役会の議題に関する質問（13項目） （４）取締役会を支える体制に関する質問（７項目） ２．分析・評価結果の概要 上記による評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能・運営しており、その実効性が確保され ていることを確認しました。
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