【3066】ＪＢイレブン
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2015-12-11(17:00)
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監査
平成 27 年 12 月 11 日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 問合せ先：取 締 新 美 司 真 一 （コード番号：3066 名証第二部） 役 伊 藤 電話番号：052-629-1100
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月開催予定の当社第 35 期定時株主総会にお いて承認されることを条件として、 「監査等委員会設置会社」 に移行する方針を決議しましたので、 下記のとおりお知らせします。 記 １．移行の目的 過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役に取締役会に おける議決権を付与することで、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレ ートガバナンスの一層の充実を図るものです。 ２．移行の時期 平成 28 年６月開催予定の第 35 期定時株主総会において、 移行に必要な定款変更についてご承 認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 定款変更の内容ならびに役員体制等の詳細については、現時点では未定であり、決定次第お知 らせします。
以上
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