【3066】ＪＢイレブン
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2016-04-08(18:00)
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平成 28 年４月８日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 問合せ先：取 締 新 美 司 真 一 （コード番号：3066 名証第二部） 役 伊 藤 電話番号：052-629-1100
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会である指名報酬委員会の設置について決議 しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．指名報酬委員会設置の目的 社外取締役が過半数を構成する指名報酬委員会において、 取締役および執行役員の人事や報酬 等を審議することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的としています。 ２．指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として次の事項を審議し、答申します。 （１）株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案 （２）取締役会に提出する役付取締役の選任および解任に関する議案 （３）取締役会に提出する執行役員の選任および解任に関する議案 （４）取締役が受ける報酬等の方針 （５）取締役が受ける個人別の報酬等 ３．設置日 平成 28 年４月８日 以上
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