【3066】ＪＢイレブン
委任型執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-12(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 執行役員
2022 年５月 12 日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 新 美 司 （コード番号：3066 名証メイン市場） 問合せ先：執 行 役 員 黒 田 博 司 電話番号：052-629-1100
委任型執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決議しました。また、 「定 款一部変更の件」を 2022 年６月 27 日開催予定の第 41 期定時株主総会に付議することを決議しま したので、下記のとおりお知らせします。 なお、本件の取締役および執行役員の異動等につきましては、2022 年６月 27 日開催予定の第 41 期定時株主総会および同総会終了後の臨時取締役会を経て正式に決定される予定です。
記 １．委任型執行役員制度の導入 （１）制度導入の目的 当社は従前より従業員の身分を有した雇用型執行役員制度を導入していますが、コーポ レート・ガバナンスの更なる強化の観点から、経営に関する意思決定および監督機能と業 務執行機能の分離を推進し、執行役員の高い独立性と業務執行機能の強化を図ることを目 的として、委任型執行役員制度を導入するものです。なお、従来の雇用型執行役員制度は 廃止します。 （２）制度の主な概要 ① 執行役員の選任および解任は取締役会の決議によるも
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