【3066】ＪＢイレブン
監査等委員会設置会社移行に伴う内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
2016-07-08(18:30)
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内部統制 監査
平成 28 年７月８日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 新 美 問合せ先：取 締 役 伊 藤 司 真 一 （コード番号：3066 名証第二部） 電話番号：052-629-1100
監査等委員会設置会社移行に伴う内部統制システム構築の 基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
当社は、平成 27 年 12 月 11 日付「監査等委員会設置会社への移行のお知らせ」にて開示しまし たとおり、平成 28 年６月 27 日開催の当社第 35 期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設 置会社に移行しました。 これに伴い、本日の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議 しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせします。
記
（１）内部統制システム構築の基本方針 １．当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを 確保するための体制 (1) 当社および子会社の取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理観を持ち行動する ことができるよう倫理綱領ならびにコンプライアンス規程を定め、コンプライアンス体制 の維持・向上を図る。 (2) 内部統制および企業倫理の責任体制を明確化するため、当社の常勤取締役、常勤監査等 委員、全部室長および子会社の代表取締役で構成するコンプライアンス委
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