【3066】ＪＢイレブン
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
2016-02-10(16:40)
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内部統制
平成 28 年２月 10 日 各 位 会 社 名：株 式 会 社 Ｊ Ｂ イ レ ブ ン 代表者名：代表取締役社長 新 美 問合せ先：取 締 役 司 （コード番号：3066 名証第二部） 伊 藤 真 一 電話番号：052-629-1100
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
平成 28 年２月 10 日の取締役会において、下記のとおり内部統制システム構築の基本方針の
一部改定することを決議しましたのでお知らせします。 なお下線部分は変更箇所を示しています。 記
（１）内部統制システム構築の基本方針 １．当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること を確保するための体制 (1) 当社および子会社の取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理観を持ち行動する ことができるよう倫理綱領ならびにコンプライアンス規程を定め、コンプライアンス体制 の維持・向上を図る。 (2) 内部統制および企業倫理の責任体制を明確化するため、当社の常勤取締役、常勤監査役 および全部室長ならびに子会社の代表取締役で構成するコンプライアンス委員会を設置し、 当委員会を通じて当社および子会社にわたるコンプライアンスの醸成に努めるとともに、 リスクマネジメントを図る。 (3) 当社は、社外取締役および社外監査役を選任し、取締役の職務の執行について法令・
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