2022年5月13日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社日清製粉グループ本社 取締役社長 見目 信樹 (コード番号:2002 東証プライム) 問合せ先 総務本部広報部長 安達 令子 (TEL) 03-5282-6650 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第178回定時株 主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規 定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制 度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子 提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事 項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.定款変更の内容 定関連タグ: