【2002】日清粉Ｇ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(14:00)
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平成２８年５月１２日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社日清製粉グループ本社 取締役社長 大枝 総務本部広報部長 宏之 町田 英樹
（コード番号：2002 東証第１部） （ＴＥＬ） ０３－５２８２－６６５０
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成２８年６月２８日開催予定の第１７２回定時 株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 平成２７年５月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第 ９０号）により、責任限定契約を締結することができる対象者の範囲が変更されたこと に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契 約を締結できるようにするため、現行定款第３０条第２項及び第４０条第２項の一部を それぞれ変更するものであります。なお、本議案のうち現行定款第３０条第２項の変更 に関する議案の本定時株主総会への提出につきましては、監査役全員の同意を得ており ます。 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成２８年６月２８日（火曜日） 平成２８年６月２８日（火曜日） 以上
（別
紙）
（下線は変更部分を示しま
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