【9979】大庄
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019-12-11(17:00)
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内部統制
2019 年 12 月 11 日
各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 大庄 代表取締役社長 平 了寿 （コード：9979 東証第１部） 常務取締役管理本部長 野間 信護 （TEL．03-5764-2229）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 11 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」を一部 改定することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で示 しております。 記 １．当社の取締役の職務執行の適正を確保するための体制 (1) 当社は、取締役、従業員の職務の執行が法令・定款および社内規程に適合することを確保するた めに、 「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」を定め、取締役がこれ を率先して遵守することにより、企業価値の向上と社会的責任を遂行する。 (2) 取締役会については、 「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めにより、月１回の定 期開催を原則とし、必要に応じて随時開催する。運営に当たっては、経営上の重要な事項につい ては、 弁護士等その分野の専門家にアドバイスを求め、 法令・定款違反行為の未然防止に努める。 (3) 取締役の職務執行については、監査役が「監査役会規程」および「監査役監査規程」の定めによ
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