【1885】東亜建
取締役会の実効性評価結果の概要について
2023-06-12(15:00)
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2023 年 6 月 12 日 各 位 上場会社名 代 表 者 東亜建設工業株式会社 代表取締役社長 早川 毅
（コード番号 1885 東証プライム市場・札証） 問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也 （TEL：03－6757－3821）
取締役会の実効性評価結果の概要について
当社は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上、社会価値の継続的な創出のた めには、コーポレートガバナンスの強化が重要であると認識しており、当社「コーポレー トガバナンス・ガイドライン」において、取締役会の役割・責務として、経営全般に対す る監督、経営の公正性・透明性の確保、経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、重大な リスクの評価及び対応策の策定並びに重要な業務執行の決定等を規定し、その実効性を担 保するために、各取締役への定期的なアンケート等を踏まえた分析・評価を行い、その結 果の概要を開示することとしております。 このたび、 2022 年度に開催された取締役会について実効性の評価を実施し、 その結果が 取締役会において報告・審議されましたので、以下のとおり、評価結果の概要を公表いた します。 1. 実施内容
評価対象：2022 年 4 月から 2023 年 3 月までに開催された取締役会（計 18 回） 評 価 者：全ての取締役（計 12 名、3 月末時点在任） （内、独立社外取締役
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