【1885】東亜建
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2020-05-25(16:00)
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2020 年 5 月 25 日 各 位 会 社 名 東亜建設工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹 （ コード番号 1885 東証第一部・札証 ） 問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也 TEL 03－6757－3800
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、当社グループ の持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、2019 年度の取締役会の実効性に関 する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。 １．評価の方法について 取締役 11 名（内、監査等委員である取締役 4 名、内、独立社外取締役 3 名）に対して、以 下の項目を主な内容とする無記名でのアンケートを実施し、その回答を集計・分析する自己評 価方式で行いました。この分析結果を基に、取締役会において議論、意見交換を行い、当社の 取締役会における課題を共有し、今後の取組み方などについて確認いたしました。 《 アンケートの主な内容 》 ◉ 取締役会の役割・責務について ◉ 取締役会の構成・運営方法・議題の選定 ◉ 取締役会を支える体制 ◉ 取締役としての自身の評価・意見 ２．分析・評価について 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、重要な業務執行の一部を取締役会か ら取締役（経営会議）
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