【1885】東亜建
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2019-05-24(16:00)
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2019 年 5 月 24 日 各 位 会 社 名 東亜建設工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹 （ コード番号 1885 東証第一部・札証 ） 問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也 TEL.03－6757－3800
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、当社グルー プの持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、２０１８年度の取締役会の実効 性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。 １．評価の方法について 取締役７名（内、社外取締役２名） 、監査役４名（内、社外監査役３名）に対して、以下の 項目を主な内容とする無記名でのアンケートを実施し、その回答を集計・分析する自己評価 方式で行いました。この分析結果を基に、取締役会において議論、意見交換を行い、当社の 取締役会における課題を共有し、今後の取組み方などについて確認いたしました。 《 アンケートの主な内容 》 ◉ 取締役会の運営・議題の選定 ◉ 取締役会を支える体制 ◉ 守りのガバナンス・内部統制整備 ◉ 取締役としての自身の評価・意見 ２．分析・評価について 社外役員への事前説明会や社外役員同士の意見交換会などが定期的に実施されていること から、社外役員が取締役会において率直・活発で建
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