【1885】東亜建
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2017-05-29(16:00)
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取締役
平成 29 年 5 月 29 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
東亜建設工業株式会社 代表取締役社長 秋山 優樹 管理本部総務部長 秦 智史 TEL.03－6757－3800
（ コード番号 1885 東証第一部・札証 ）
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値 の向上を図ることを目的として、 平成２８年度の取締役会の実効性に関する評価を実施いた しましたので、その結果の概要をお知らせいたします。 １．評価の方法について 取締役７名（内、社外取締役２名） 、監査役４名（うち、社外監査役３名）に対して、 以下の項目を内容とする無記名方式のアンケートを実施し、 回答を得ました。 この回答結 果に基づき、 取締役会事務局が集計 分析を行い、 ・ 取締役会において建設的な議論を重ね、 課題の共有、今後の取組み方などについて確認いたしました。 《 アンケートの主な内容 》 ◉ 取締役会の構成 ◉ 議題の選定 ◉ 取締役会の運営方法 ◉ 取締役会を支える体制 ◉ 攻めのガバナンス ◉ 守りのガバナンス ◉ アクションプランの策定 ２．分析・評価について 取締役会の規模・構成・運営方法・取締役会を支える体制については概ね適切であり、 取締役会では、 自由闊達で建設的な議論や意見交換が行
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