【1885】東亜建
取締役会の実効性の評価と今後の対応について
2016-05-30(17:00)
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取締役
平成 28 年 5 月 30 日 各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 松尾 正臣 （ コード番号 1885 東証第一部 札証 ） ・ 問合せ先 管理本部総務部長 秦 智史 TEL.03－6757－3800
取締役会の実効性の評価と今後の対応について 当社は、取締役会が効率よく適切に機能しているかを検証し、取締役会全体の機能向上 を図ることを目的とした取締役会の実効性に関する評価（自己評価）を実施いたしました ので、お知らせいたします。 １．評価の方法について すべての取締役・監査役に以下の項目を内容とするアンケートを配布し、無記名方式 で回答を得る方法により実施いたしました。この回答の集計結果を踏まえ、そこから認 識された課題や取締役会全体の機能向上に向けた今後の取組み等について、 取締役会に おいて建設的な議論を行っております。 《 アンケートの主な内容 》 ◉取締役会の構成 ◉議題の選定 ◉取締役会の運営方法 ◉取締役会を支える体制 ◉攻めのガバナンス ◉守りのガバナンス ◉アクションプランの策定 ２．分析・評価について 取締役会の規模・構成・運営状況等において、全体として概ね適切ではあるものの、 中長期的な経営方針・経営課題や、内部統制に関わる事項について、これまで以上に深 度ある意見交換を行い、審議を充実させるための工夫を、更に検討する必要
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