【1885】東亜建
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2018-05-29(16:00)
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取締役
平成 30 年 5 月 29 日 各 位
会 社 名 代表者名
東亜建設工業株式会社 代表取締役社長 秋山 優樹 徹也
（ コード番号 1885 東証第一部 札証 ） ・ 問合せ先 管理本部総務部長 木村 TEL.03－6757－3800
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、当社グ ループの持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、平成２９年度の取締役 会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、 その結果の概要をお知らせいたします。 １．評価の方法について 取締役７名（内、社外取締役２名） 、監査役４名（うち、社外監査役３名）に対して、 以下の項目を主な内容とする無記名方式のアンケートを実施し、回答を得ました。この 回答結果に基づき、取締役会において議論、意見交換を行い、取締役会における課題の 共有、今後の取り組み方などについて確認いたしました。 《 アンケートの主な内容 》 ◉ 取締役会の運営・議題の選定 ◉ 重要な業務執行の決定 ◉ 取締役会を支える体制 ◉ 攻めのガバナンス ◉ 守りのガバナンス・内部統制整備 ◉ モニタリング機能 ２．分析・評価について 昨年度の分析・評価結果を踏まえて、当社における３つの意思決定（稟議・経営会議・ 取締役会）の枠組みについて見直しを
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