【1885】東亜建
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-24(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年 5 月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東亜建設工業株式会社 代表取締役社長 秋山優樹
（ コード番号 1885 東証第一部・札証 ） 管理本部総務部長 木村徹也 （TEL 03－6757－3821）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 131 回 定時株主総会に、 下記のとおり 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１） 事業内容の拡大、多様化に対応するため、現行定款第 2 条の事業目的を整備する ものです。 （２） 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠 の監査等委員である取締役の選任及びその任期について、現行定款第 21 条に第 6 項並びに第 7 項を新設するものです。 （３） 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、 取締役だけでなく、 執行役員か らも社長を選定できるように現行定款第 23 条第 2 項の変更を行うとともに、これ に関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第 16 条、取締役会の 招集権者及び議長を定める現行定款第 24 条に所要の変更を行うものです。 （４） 当社は 1999 年に執行役員制度を導入し
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