2023 年5月 26 日 各 位 会 社 名 代 表 者 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 若山 健彦 (コード:6862、東証スタンダード) 問合せ先 取 ( T E L 締 役 三宅 哲史 0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ) https://www.minato.co.jp/ 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第67回定時株主総会での承認を 前提として、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実等の観点から、監査 等委員会設置会社へ移行することを決議しました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事 につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、 監査等委員会設置会社への移行につきましては、 本日付の 「監査等委員会設置会社への移行及 び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員人事(2023 年6月 23 日開催予定の第 67 回定時株主総会に付議) ① 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )候補者 氏 わかやま 名 新 役 職 現 役 職 選任の種別 若山 健彦 ひとし たけひこ 代表取締役会長兼グループ CEO 代表取締役社長兼関連タグ: