【6862】ミナトＨＤ
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ
2023-05-26(15:00)
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取締役 監査
2023年５月26日 各 位
会 社 名 代 表 者 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（コード：6862、東証スタンダード） 問合せ先 取 （ T E L 締 役 三宅 哲史
0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ）
https://www.minato.co.jp/
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬限度額、 並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2023年６月23日開催予定の第67回定時株主総会（以下、 「本 株主総会」といいます。）での承認を前提として、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナ ンスの更なる充実等の観点から、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました。併せて、 監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である 取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について、本株主 総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件 当社の取締役の報酬額は、 2019年６月25日開催の第63回定時株主総会において年額200百万円以内 （うち社外取締
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