【6862】Ｊ－ミナトＨＤ
取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019-05-28(17:00)
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株式報酬 取締役 監査
2019 年５月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役社長 （東証 JASDAQ （TEL 若山 健彦 コード：6862） 三宅 哲史
執行役員経営企画部門長 03-5847-2030）
取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び 監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」とい います。 ）の導入を決議し、当該報酬額改定及び本制度の導入に関する議案を、2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会（以下、 「本株主総会」といいます。 ）に付議すること を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします 記 １．取締役及び監査役の報酬額改定 当社の現在の取締役及び監査役の報酬等の額は、1988年６月29日開催の第32回定時株主 総会において、それぞれ、取締役につきましては月額1,000万円以内（年換算額１億2,000 万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）、監査役につきま しては、月額300万円以内（年換算額3,600万円以内）とご承認いただき今日に至っており ますが、当社グループ事業の拡大に伴う取締役の責務の
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