【6862】Ｊ－ミナトＨＤ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
2019-05-28(17:00)
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2019 年５月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役社長 （東証 JASDAQ （TEL 若山 健彦 コード：6862） 三宅 哲史
執行役員経営企画部門長 03-5847-2030）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ （会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適 用される同法第 156 条の規定に基づき、 自己株式取得に係る事項について決議しましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 １．自己株式の取得を行う理由 本日発表いたしました「取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2019 年６月 25 日開催予定の 第 63 回定時株主総会における議案の承認を条件として、 当社取締役に対する譲渡制限付株式 報酬制度を導入いたします。自己株式の取得は当社取締役に対して交付する譲渡制限付株式 に充当すること、また、将来の機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであり ます。 ２．取得に係る事項の内容 ① 取得する株式の種類 ② 取得する株式の総数 ③ 株式の取得価額の総額 ④ 株式を取得する期間 ⑤ 取得方法
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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）