【6862】ミナトＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-26(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2023年５月26日 各 位
会 社 名 代 表 者 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（コード：6862、東証スタンダード） 問合せ先 取 （ T E L 締 役 三宅 哲史
0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ）
https://www.minato.co.jp/
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する こと及び2023年６月23日開催予定の第67期定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行に必要な 変更等を内容とする「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲に よる迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるためのもので す。 （２） 移行の時期 2023年６月23日開催予定の第67期定時株主総会において必要な定款変更について承認を頂き監査 等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２．定款の一部変更 （１）変更の目的 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新
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