【6862】Ｊ－ミナトＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-24(18:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役社長 （東証 JASDAQ （TEL 若山 伊藤 健彦 信雄 コード：6862）
取締役経営企画部門長 045-591-9228）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 60 回定時株 主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 変更の理由 (1) 平成28年４月５日付でサンマックス テクノロジーズ株式会社を連結子会社化したこ ・ と、 および今後の業務範囲の拡大ならびに新分野への展開に備えるため、 事業目的を 追加するものであります。 (2) 今後の新株式の発行による機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするとともに、 現存する新株予約権が今後行使された場合の新株式の発行に備え、 発行可能株式総数 を8,800万株から１億4,400万株に拡幅させるため変更するものであります。 (3) 「会社法の一部を改正する法律」 （平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契 約を締結できる会社役員の範囲が変更され、 新たに業務執行を行わない取締役および 社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能とな
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