【4579】Ｊ－ラクオリア創薬
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2021-02-12(17:30)
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取締役
2021年２月12日 各 位 会 社 名 ラクオリア創薬株式会社 代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹 （コード番号：４５７９） 問 合 せ 先 取締役 髙松 康浩 （TEL．052-446-6100）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社の株主である柿沼佑一氏（以下「提案株主」といいます。 ）より、2021年３月開 催予定の第13期定時株主総会における議題について、株主提案（以下「本提案」といいます。 ） を行う旨の2021年１月26日付書面を受領していましたが、 本日開催の当社取締役会において、 本 提案について反対することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ．本提案の内容 １ 提案された議題 (1)取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 (2)監査等委員である取締役３名解任の件 (3)監査等委員である取締役３名選任の件 (4)補欠の監査等委員である取締役１名解任の件 (5)補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 ２ 議案の内容及び提案の理由 別紙をご参照ください。 Ⅱ．本提案に対する当社取締役会の意見 １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件の概要 この提案の概要は以下の候補者３名を取締役に選任することを提案するものです。 武内
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