【4541】日医工
臨時株主総会の招集及び付議議案の決定、資本金等の額の減少及び剰余金の処分、並びに代表取締役の異動及び役員人事についてのお知らせ
2023-01-17(15:10)
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代表取締役の異動 臨時株主総会 役員人事 剰余金 取締役 資本金 異動 株主総会
2023 年１月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 お問合せ先 日 医 工 株 式 会 社 (証券コード 4541 東証プライム市場) 代表取締役社長 田 村 友 一 常 務 執 行 役 員 社 長 室 長 神 田 進 TEL 076-432-2121
臨時株主総会の招集及び付議議案の決定、資本金等の額の減少及び剰余金の処分、 並びに代表取締役の異動及び役員人事についてのお知らせ 当社は、2022 年 11 月 14 日付「臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい て、2022 年 11 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開 催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び 付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、当該取締役会決議は、本臨時株主総会の開催を含む一連の手続を経て、当社の普通株式（以 下「当社株式」といいます。 ）が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。 また、2022 年 11 月 14 日付「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元 株式数の定めの廃止、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに親会社及び主要株主で ある筆頭株主の異動についてのお知らせ」においてお
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