【4541】日医工
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-02-12(15:00)
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2019 年 ２ 月 12 日 各 位 会 社 名 (証券コード 4541 代表者名 お問合せ先 代表取締役社長 執行役員 TEL 社長室長 076-442-7026 東証第 1 部) 田 村 友 一 東 満 之
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、2019 年 2 月 12 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層 の充実・強化を図るべく、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」及び「報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 目的 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役の選任・解任、報酬決定等に関し、取締 役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、経営の透明性確保に資することを目 的として設置するものです。 2. 役割 「指名委員会」は、取締役の選任、代表取締役、役付取締役の選定及び解任等を審議 し、取締役会に提言いたします。 「報酬委員会」は、取締役の報酬内容決定に関する方針及び報酬額等に関して審議し、 取締役会に提言いたします。 3. 委員会の構成 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも代表取締役社長、取締役会で選定され た取締役、監査役を委員として構成(委員数は 3 名以上とする)し、いずれも委員のうち 過半数以上は独立社外役員といたします。 また各委員長に
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