【4541】日医工
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-12(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 お問合せ先 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 代表取締役社長
東証第 1 部) 田 村 友 一 石 田 修 二
上席執行役員 管理本部長 TEL 076-432-2121
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株 主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お 知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2020 年 5 月 12 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事 に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2020 年 6 月 18 日開催 予定の当社第 56 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査 等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委 員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等 の変更を行うものであります。 本移行により取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員 とすることとなり、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通 じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまい
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