2022 年9月 30 日 各位 会 社 名 代 表 者 株式会社ディー・ディー・エス 代表取締役社長 久保 統義 (東証グロース・コード番号 3782) 問合せ先 経営管理部長 小野寺 光広 電話番号 052-955-5720 (URL https://www.dds.co.jp/ja) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会(以下「本委員会」 といいます)を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.目的 コーポレートガバンナンス強化の一環として、取締役会の指名・報酬等に係る決定プロセスの透明性及び客 観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化するため、取締役会の任意の諮問機関 として本委員会を設置することといたしました。 2.本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について検討を行い、取締役会に答申いたします。 ・代表取締役の選定・解職方針に関する事項 ・株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する事項 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役の報酬体系・方針、個人別の報酬等に関する事項 ・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3.本委員会の構成 本委員会は取締役会の決議により選定される取締役で構成し、独関連タグ: