【4324】電通
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-06-28(15:30)
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2019 年 6 月 28 日 株式会社 電通 代表取締役社長執行役員 山本 敏博 （東証第１部 コード番号：4324）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬諮問委員会」 （以下「本委員会」 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．目 的 当社は、従前は取締役および執行役員（以下「対象役員」 ）の指名・選解任や監査等委 員でない取締役および執行役員の個別の報酬の決定については、独立社外取締役に対し て説明を行い、その意見を踏まえた上で、取締役会で決議しておりました。 今般、対象役員の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説 明責任ならびにコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意 の諮問機関として本委員会を設置することにしました。 ２．役 割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を 行い、取締役会に答申を行います。 ３．構 成 本委員会は、取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役または外部専門家で 構成します。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役で ある委員から取締役会の決議で選任します。 ４．設置日 2019 年 7 月 1 日（月）とし
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